Криптовалютные биржи легко доступны для розничных трейдеров в 2023 году из-за быстрого роста криптопространства. Есть сотни торговых площадок, специализирующаяся на криптовалютах, но какой лучший выбор для вас? Есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при регистрации на криптобирже, например: безопасность, сборы, ликвидность, ограничения по площади, правила, функции и многое другое.

Хотя нет правильного или неправильного выбора криптобиржи, вы должны тщательно выбирайте криптобиржу, на которой вы торгуете. Последнее, что вы хотите, чтобы ваши деньги застряли из-за правил или ваши деньги были истощены из-за высоких комиссий. Кроме того, вы должны убедиться, что платформа безопасна и надлежащим образом проверена.

В этом руководстве мы рассмотрим ключевые факторы выбора криптобиржи для покупки и торговли.

 

13 ключевых факторов выбора криптобиржи

1. Нормативно-правовые акты
2. Безопасность.
3. Страховка
4. Доказательство резервов
5. Репутация и история
6. Доступные продукты
7. Простота в использовании
   1. Интерфейс, языки, адаптивность
8. Поддерживаемые активы
9. Ликвидность
10. Сборы
11. Надежность
    1. Скорость страницы
    2. Исполнение заказа
12. Депозиты и снятие
13. Служба поддержки

 

1. Правила и юрисдикции

Перво-наперво, вы должны убедиться, что биржа, на которой вы планируете торговать, действительно доступна в вашем регионе. Криптовалюта — очень спорная тема. Некоторые правительства поддерживают его, в то время как другие делают все возможное, чтобы запретить его, а третьи очень неясны в отношении нормативно-правовой базы.

Отличным примером нечеткой нормативно-правовой базы являются Соединенные Штаты. К сожалению, США очень затруднили работу большинства платформ для торговли криптовалютой в стране. Вот почему Binance пришлось создать совершенно отдельный сервис под названием «BinanceUS», который предназначен исключительно для граждан США, и платформа сильно отличается от глобальной версии Binance.

Будьте очень осторожны с бирж без KYC. Пока вы можете получить к ним доступ через VPN, даже находясь в регионе с ограниченным доступом, ваш капитал будет подвержен риску в случае, если биржа сделает KYC обязательно в будущем. Зоны ограниченного доступа не смогут подтвердить свою личность, и деньги в конечном итоге застрянут..

Поэтому всегда убедитесь, что биржа, на которой вы хотите торговать, доступна в вашем регионе.

 

2. Безопасность.

Взломы и ошибки — не редкость в криптопространстве. Каждый год миллиарды долларов теряются или крадутся. Убедитесь, что криптобиржа, на которой вы хотите торговать, имеет обновленные сертификаты безопасности.

Кроме того, вы должны проверить, где криптовалютная биржа хранит криптовалюту клиентов. В лучшем случае криптовалюты будут храниться в автономном кошельке, так называемом «хранение в холодильнике». Это не взломать и является наиболее безопасным типом хранения. Кроме того, следует проверить, является ли мульти-подпись кошелек. Кошельки с мультиподписью требуют подписи от отдельных лиц, что означает, что никто не может украсть средства в одиночку, поскольку для этого всегда требуется подпись дополнительных хранителей.

 

3. Страховка

Проверьте, есть ли у биржи какая-то страховка для своих клиентов. К счастью, многие биржи начали взимать определенную сумму торговых комиссий со своих счетов. фонды безопасности. У Binance есть Фонд САФУ (Фонд безопасных активов для пользователей) стоит более $ 1 млрд.. OKX и Bitget также имеют фонды безопасности клиентов в размере 800 и 340 миллионов долларов США, которые будут использоваться в случае кражи средств.

Важно только отметить, что крипто биржи не похожи на банки. Когда биржа обанкротится (например, FTX), вам повезет, если вы вернете часть своих активов. Мы никогда не рекомендуем держать криптовалюту на бирже, если вы не торгуете с ней. яВсегда безопаснее всего хранить криптовалюту в личном кошельке..

 

4. Доказательство резервов

После падения FTX из-за незаконного кредитования средств клиентов многие криптобиржи выступили и предоставили полное подтверждение резервов. Поступая таким образом, клиентов можно увидеть, если их активы обеспечены. Большинство бирж полностью прозрачны и делятся своими доказательствами резервов со средствами клиентов, обеспеченными более чем 1:1.

Большинство бирж обновляют свои подтверждения резервов каждый месяц, но вы также можете отслеживать их вручную с адресами их кошельков.

Крупнейшие биржи, предоставляющие полное подтверждение резервов с соотношением 1:1 и более: Binance, MEXC, Bitget, OKX, Phemex, Kucoin, Kraken, Bybit, Bitfinex, Gate.io, Huobi

5. Репутация и история

Вы когда-нибудь слышали выражение «люди не меняются»? Хотя поначалу это звучит немного негативно, крайне важно быть скептиком в криптопространстве. Если в прошлом биржа была мошеннической, то сейчас нет причин им доверять. Узнайте, практикуются ли биржи промывка or ликвидация охотится на своих клиентов.

Также проверьте, не взломали ли биржу и вернули ли деньги клиентам полностью или частично. Вы также можете пойти дальше и выяснить, был ли генеральный директор вовлечен в теневые криптопроекты, такие как одно из многих мошенничеств с ICO в 2017 году.

Вы также можете зайти и проверить их аккаунты в социальных сетях. Что люди говорят в своих постах в Твиттере? Они жалуются или они положительные?

 

6. Доступные продукты

Теперь, когда у вас нет скучной части о правилах, безопасности и истории, вы должны убедитесь, что биржа поддерживает продукты, которые вы планируете использовать.

Самыми популярными продуктами на криптобиржах являются спотовый рынок и бессрочные фьючерсы (срочный) рынок. На спотовом рынке вы покупаете актив, который затем можете отправить на свой кошелек. На фьючерсном рынке вы торгуете контрактом (обычно с кредитным плечом до 100х), представляющим базовый актив.

Другие популярные продукты: стейкинг, копи-трейдинг, бот-трейдинг или криптовалютные дебетовые карты.

Большинство бирж уровня 1 предлагают все эти продукты, но все же лучше вручную проверить, поддерживает ли биржа то, что вы ищете.

И если вы в основном торгуете на телефоне, вам следует убедиться, что на бирже комплексное и надежное мобильное приложение. Большинство бирж уровня 1 имеют приложения для мобильных телефонов iOS, Android и Windows. Однако некоторые приложения не так быстры, как должны быть. Одни из лучших мобильных приложений от Bybit и МЕКС.

 

7. Поддерживаемые монеты

Обмен бесполезен, если он не поддерживать монеты криптовалюты вы планируете купить или обменять. Если вы хотите узнать больше об этом, мы сделали руководство о биржи с наибольшим количеством монет и торговых пар.

Если вы хотите купить и хранить криптовалюту в течение длительного времени, убедитесь, что монета поддерживается на спотовом рынке, чтобы вы могли отправить ее на свой кошелек. Если вы хотите использовать маржу, вам следует проверить, поддерживается ли маржа для этого актива. И когда вы хотите обменять монету, вы должны убедиться, что она доступна на фьючерсном рынке.

 

8. Простота в использовании

Обмены криптовалюты могут быть очень запутанными, особенно когда они очень всеобъемлющие и имеют много функций. Несмотря на то, что предложение многих функций может быть замечательным, новым трейдерам, которые еще не имеют большого опыта работы с торговыми платформами, будет намного сложнее адаптироваться.

Ищите криптобиржу с простой пользовательский интерфейс это елегко понять и ориентироваться при этом стабильно. Для этого лучше просто зарегистрируйтесь на бирже и попробуйте. Некоторые из бирж уровня 1 с лучшими интерфейсами: Bybit, MEXC и Bitget.

 

9. Ликвидность и объем

Ликвидность часто упускается из виду. Ликвидность обеспечивают маркет-мейкеры через лимитные ордера в книге заказов. Если бы не было маркет-мейкеров, обеспечивающих ликвидность, вы не могли бы торговать или даже покупать и продавать какие-либо активы. Ниже вы найдете книгу заказов MEXC, которая обладает одной из лучших ликвидностей в криптопространстве.

Вы можете видеть, что для того, чтобы сдвинуть цену Bitcoin всего на 9 долларов, вам пришлось бы купить на 33 миллиона долларов Bitcoin (это будет движение едва ли 0.03%). Это означает, что даже более крупные ордера не слишком сильно влияют на цены.

Высокий ликвидность поддерживает здоровые и естественные движения цен и обеспечивает эффективность рынка. При исследовании мы обнаружили MEXC и OKX иметь лучшую ликвидность в криптопространстве, а затем Binance и Bybit.

Что касается объема, вам следует искать платформы с транзакциями на сумму не менее 500 миллионов долларов в день, в противном случае движения цен ненадежны, и рынок будет выглядеть «мертвым» без сделок в течение нескольких минут или часов. Вы можете проверить криптобиржи с наибольшим объемом торгов на coinmarketcap.

10. Сборы

Часто упускаемый из виду фактор (особенно новичками) — это торговые комиссии. Отличным примером этого является Coinbase: одна из самых удобных для пользователя криптовалютных бирж, однако каждый продвинутый трейдер их ненавидит. Ключевой частью этого является их структура комиссий, которая смехотворно высока.

В то время как Coinbase взимает комиссию мейкера в размере 0.4% и тейкера в размере 0.6% на фьючерсном рынке, отраслевой стандарт составляет 0.02% производителя и 0.06% покупателя.. Это увеличивает комиссию Coinbase более чем в 10 раз. Поэтому убедитесь, что биржа предлагает справедливые комиссии. Все, что ниже 0.02% для производителя и 0.06% для покупателя на фьючерсном рынке, — это здорово.

На спотовом рынке отраслевой стандарт составляет 0.1% для мейкеров и тейкеров.

Высокие торговые сборы съедят большую часть вашей прибыли в долгосрочной перспективе. Вы можете проверить это с помощью нашего бесплатно симулятор прибыли и торговли.

 

11. Надежность

Это важный фактор, особенно для внутридневных трейдеров. Если вы хотите торговать на бирже, вы должны убедиться, что время безотказной работы 24/7 и что есть никаких лагов, багов и других проблем с сетью.

Некоторые биржи сильно ограничены во время высокой волатильности, потому что их система полностью занята. Когда вы торгуете криптовалютой внутри дня, часто разница всего в несколько миллисекунд может оказать огромное влияние на цену вашего ордера. В худшем случае ваш заказ вообще не будет выполнен из-за ошибки платформы.

 

12. Депозиты и снятие

Криптовалютные депозиты и снятие средств

Перед отправкой любой криптовалюты на биржу убедитесь, что платформа поддерживает ввод и вывод средств для указанной криптовалюты. Некоторые (теневые) биржи принимают депозиты, но не снимают определенные монеты. Примером этого является HitBTC, который принимает депозиты DOGE, но не снимает DOGE (я попался в арбитражную ловушку…). В основном вы столкнетесь с этим на небольших биржах. Это никогда не должно происходить на бирже первого уровня.

 

Депозиты и снятие FIAT

Помимо криптовалютных транзакций, вам также следует позаботиться о правилах ввода и вывода средств в фиатных валютах ($, €, £ и т. д.) на криптобирже. Хотя большинство криптовалютных бирж поддерживают депозиты в фиатных валютах с помощью кредитных карт и банковских переводов, не каждая биржа предлагает вывод средств в фиатных валютах.

Кроме того, вам следует проверить дневной и месячный лимит снятия на бирже. Некоторые биржи действительно низкие лимиты на вывод для пользователей без KYC.

 

13. Служба поддержки клиентов:

И последнее, но не менее важное: вы должны убедиться, что поддержка клиентов биржи вы хотите выбрать твердый. Большинство платформ для торговли криптовалютой уровня 1 предлагают многоязычная поддержка в чате 24/7 который напрямую интегрирован в их платформу. Это отраслевой стандарт.

Кроме этого, вы можете попробовать связаться с ними по электронной почте или в социальных сетях таких как Твиттер или Инстаграм. Просто будьте осторожны с поддельными учетными записями службы поддержки в социальных сетях. Сотрудники службы поддержки клиентов никогда не попросят вас отправить криптографию и не попросят ввести исходную фразу.

Некоторые из бирж с лучшей поддержкой клиентов: Bybit и Binance.

 

Заключение

Выбор подходящей криптобиржи может занять некоторое время, особенно если вы новичок, но стоит провести исследование и попробовать свои силы. В конце дня вы должны чувствовать себя в безопасности и быть довольным криптобиржей, на которой вы зарегистрировались. Кроме того, вам не нужно просто придерживаться одной единственной криптоплатформы. Отправка криптовалюты очень дешевая и не занимает много времени, поэтому всякий раз, когда вы хотите использовать услугу на другой платформе, вы можете просто отправить свои средства.

Также важно действительно понять, что вам нужно и какие функции требуются вашим потребностям. Если вы просто хотите купить и хранить криптовалюту, вам нужно найти лучшую биржу для спотового рынка, которая поддерживает желаемый актив.

Если вы хотите торговать внутри дня, вам следует искать биржу, которая соответствует вашим потребностям, на фьючерсном рынке. Ключевыми факторами для внутридневных трейдеров являются комиссии, ликвидность, объем, надежность и поддерживаемые активы.

Если вы хотите узнать больше о лучшие криптовалютные биржи для дневной торговли, вы можете прочитать наше подробное руководство здесь.