As trocas de criptomoedas são facilmente acessíveis para comerciantes de varejo em 2023 devido ao rápido crescimento do espaço criptográfico. Há centenas de plataformas de negociação, especializada em criptomoedas, mas qual é a melhor escolha para você? Existem alguns fatores-chave a serem considerados ao se inscrever em uma troca de criptografia, como segurança, taxas, liquidez, restrições de área, regulamentos, recursos e muito mais.
Embora não haja certo ou errado para escolher uma troca de criptografia, você deve escolha cuidadosamente a troca de criptografia na qual você está negociando. A última coisa que você quer que aconteça é que seu dinheiro fique parado devido a regulamentos ou que seu dinheiro seja drenado por altas taxas. Além disso, você deve garantir que a plataforma seja segura e devidamente auditada.
Neste guia, abordaremos os principais fatores para escolher uma exchange de criptomoedas para compra e negociação.
13 fatores-chave para escolher uma troca de criptografia
- Regulamentação
- Total
- Seguros
- Prova de reservas
- Reputação e História
- produtos disponíveis
- Facilidade de uso
- Interface, idiomas, responsivo
- Recursos compatíveis
- Liquidez
- e Justas
- Confiabilidade
- Page Speed
- Execução de ordem
- Depósitos e retiradas
- Atendimento ao cliente
1. Regulamentos e Jurisdições
Primeiras coisas primeiro, você deve se certificar de que o a exchange em que você planeja negociar está realmente disponível em sua região. Criptomoeda é um tema altamente controverso. Alguns governos apóiam enquanto outros tentam de tudo para bani-la e outros são muito incertos sobre as posições regulatórias.
Um grande exemplo de posições regulatórias pouco claras são os Estados Unidos. Infelizmente, os EUA tornaram muito difícil para a maioria das plataformas de negociação de criptomoedas operar no país. É por isso que a Binance teve que fazer um serviço completamente separado, chamado “BinanceUS”, que é exclusivamente para cidadãos americanos e a plataforma difere muito da versão global da Binance.
Tenha muito cuidado com trocas não KYC. Enquanto você pode acessá-los através de VPN, mesmo estando em uma região restrita, seu capital estará em risco caso a exchange faça KYC obrigatório no futuro. As áreas restritas não poderão verificar sua identidade e o dinheiro ficará preso.
Portanto, certifique-se sempre de que a bolsa em que deseja negociar está disponível em sua região.
2. Total
Hacks e bugs não são uma coisa rara no espaço criptográfico. A cada ano, bilhões de dólares são perdidos ou roubados. Certifique-se de que a troca de criptografia que você deseja negociar tenha certificados de segurança atualizados.
Além disso, você deve verificar onde a troca de criptografia está mantendo as criptomoedas dos clientes. Na melhor das hipóteses, as criptomoedas serão armazenadas em uma carteira offline, a chamada “câmara frigorífica”. Isso não é hackeável e é o tipo de custódia mais seguro. Além disso, você deve verificar se é um carteira multi-assinaturas. As carteiras multisig exigem assinaturas de entidades separadas, o que significa que ninguém pode roubar os fundos sozinho, pois sempre requer a assinatura de custodiantes adicionais.
3. Seguros
Verifique se uma exchange possui algum tipo de seguro para seus clientes. Felizmente, muitas bolsas começaram a cobrar uma certa quantia de taxas de negociação para seus fundos de segurança. Binance tem o Fundo SAFU (Fundo de Ativos Seguros para Usuários) no valor mais de $ 1 bilhões. OKX e a Bitget também têm um fundo de segurança do cliente com US$ 800 milhões e US$ 340 milhões que serão usados no caso de roubo de fundos.
É importante observar que a criptografia As exchanges não são como os bancos. Quando uma bolsa falir (por exemplo, FTX), você terá sorte de receber de volta uma parte de suas participações. Nunca recomendamos manter nenhuma criptomoeda na bolsa se você não estiver negociando com ela. EUt é sempre mais seguro armazenar suas criptomoedas em uma carteira pessoal.
4. Prova de Reservas
Após a queda da FTX devido ao empréstimo ilegal de fundos de clientes, muitas trocas de criptomoedas se apresentaram e forneceram prova completa de reservas. Ao fazê-lo, clientes pode ver se o seu ativos são garantidos. A maioria das trocas é totalmente transparente e compartilha sua prova de reservas com fundos de clientes sendo apoiados por mais de 1:1.
A maioria das trocas atualiza seus comprovantes de reservas todos os meses, mas você também pode rastreá-los manualmente com seus endereços de carteira.
As maiores bolsas que fornecem prova completa de reservas com uma proporção de 1:1 ou mais são: Binance, MEXC, chato, OKX, Phemex, Kucoin, Kraken, Bybit, Bitfinex, Gate.io, Huobi
5. Reputação e História
Você já ouviu o termo “as pessoas não mudam”? Embora isso pareça um pouco negativo no início, é absolutamente crucial ser cético no espaço criptográfico. Se uma troca foi fraudulenta no passado, não há razão para confiar nela agora. Pesquise se as exchanges estão praticando lavagem de negociação or caças de liquidação contra seus clientes.
Além disso, verifique se a troca foi hackeada e se os clientes foram totalmente reembolsados ou apenas parcialmente. Você também pode dar um passo adiante e pesquisar se o CEO estava envolvido em projetos de criptografia obscuros, como um dos muitos golpes de ICO em 2017.
Você também pode ir e verificar suas contas de mídia social. O que as pessoas dizem em suas postagens no Twitter? Eles reclamam ou são positivos?
6. produtos disponíveis
Agora que você não tem a parte chata sobre regulamentos, segurança e história, você deve certifique-se de que a troca oferece suporte aos produtos que você planeja usar.
Os produtos mais populares nas trocas de criptomoedas são os mercado à vista e os futuros perpétuos (derivativos) mercado. No mercado à vista, você está comprando o ativo que pode enviar para sua carteira. No mercado futuro, você está negociando um contrato (geralmente com alavancagem de até 100x), representando o ativo subjacente.
Outros produtos populares são staking, copy trading, bot trading ou cartões de débito criptográficos.
A maioria das trocas de nível 1 oferece todos esses produtos, mas ainda é melhor verificar manualmente se a troca que você gostaria de escolher suporta o que você está procurando.
E se você estiver negociando principalmente em seu telefone, certifique-se de que a bolsa tenha um aplicativo móvel abrangente e confiável. A maioria das trocas de nível 1 possui aplicativos para celular iOS, Android e Windows. No entanto, alguns aplicativos não são tão rápidos quanto deveriam. Alguns dos melhores aplicativos móveis são de Bybit e México.
7. Moedas Suportadas
Uma troca é inútil se não apoie as moedas de criptomoeda você está planejando comprar ou negociar. Se você quiser saber mais sobre isso, fizemos um guia sobre o trocas com mais moedas e pares de negociação.
Se você deseja comprar e manter uma criptomoeda a longo prazo, certifique-se de que a moeda seja suportada no mercado à vista para que você possa enviá-la para sua própria carteira. Se você quiser usar margem, verifique se a margem é suportada para este ativo. E quando você deseja negociar uma moeda, deve garantir que ela esteja disponível no mercado futuro.
8. Facilidade de uso
As trocas de criptomoedas podem ser muito confusas, especialmente quando são muito abrangentes e possuem muitos recursos. Embora oferecer muitos recursos possa ser ótimo, será muito mais difícil se adaptar para novos traders que ainda não têm muita experiência com plataformas de negociação.
Procure uma troca de criptografia com um interface de usuário simples isso é efácil de entender e navegar enquanto estiver estável. Para isso, é melhor apenas inscreva-se na troca e experimente. Algumas das trocas de nível 1 com as melhores interfaces são Bybit, MEXC e chato.
9. Liquidez e Volume
A liquidez é uma parte frequentemente negligenciada. A liquidez é fornecida pelos formadores de mercado por meio de pedidos com limite na carteira de pedidos. Se não houvesse formadores de mercado fornecendo liquidez, você não poderia negociar ou mesmo comprar e vender quaisquer ativos. Abaixo você encontrará a carteira de pedidos da MEXC, que possui uma das melhores liquidez no espaço criptográfico.
Você pode ver que, a fim de mover o preço de Bitcoin por apenas $ 9, você teria que comprar $ 33 milhões de dólares em Bitcoin (isso seria um movimento de apenas 0.03%). Isso significa que pedidos ainda maiores não alteram muito os preços.
Alto liquidez suporta movimentos de preços saudáveis e naturais e garante que o mercado permaneça eficiente. Ao pesquisar, encontramos MEXC e OKX ter a melhor liquidez no espaço criptográfico, seguido por Binance e Bybit.
Em termos de volume, você deve procurar plataformas com pelo menos $ 500 milhões de dólares transacionados por dia, caso contrário, os movimentos de preços não são confiáveis e o mercado pareceria “morto” sem transações acontecendo por minutos ou horas. Você pode verificar as trocas de criptografia com o maior volume de negociação em coinmarketcap.
10. e Justas
Um fator frequentemente esquecido (especialmente por novatos) são as taxas de negociação. Um ótimo exemplo disso é a Coinbase: uma das exchanges de criptomoedas mais fáceis de usar, mas todo trader avançado as odeia. Uma parte importante disso é a estrutura de taxas, que é ridiculamente cara.
Enquanto a Coinbase cobra taxas de fabricante de 0.4% e taxas de tomador de 0.6% no mercado futuro, o o padrão da indústria é de 0.02% de fabricante e 0.06% de comprador. Isso torna as taxas da Coinbase mais de 10 vezes mais altas. Portanto, certifique-se de que a bolsa ofereça taxas justas. Qualquer coisa abaixo de 0.02% de maker e 0.06% de taker no mercado futuro é ótimo.
No mercado spot, o padrão do setor é de 0.1% para makers e takers.
As altas taxas de negociação consumirão uma grande parte de seus lucros a longo prazo. Você pode testar isso com nosso gratuitamente simulador de lucro e comércio.
11. Confiabilidade
Este é um fator importante, especialmente para day traders. Se você deseja negociar em uma bolsa, certifique-se de que o tempo de atividade seja 24 horas por dia, 7 dias por semana e que haja sem atrasos, bugs ou outros problemas de rede.
Algumas bolsas são fortemente limitadas em tempos de alta volatilidade porque seu sistema está totalmente ocupado. Quando você está negociando criptomoedas durante o dia, geralmente uma diferença de apenas alguns milissegundos pode ter um impacto enorme no preço do seu pedido. Na pior das hipóteses, seu pedido não será processado porque a plataforma apresentou um bug.
12. Depósitos e retiradas
Depósitos e saques de criptomoedas
Antes de enviar quaisquer criptomoedas para uma troca, certifique-se de que a plataforma suporta depósitos e saques para a referida criptomoeda. Algumas trocas (obscuras) aceitam depósitos, mas não retiradas de certas moedas. Um exemplo disso é o HitBTC, que aceita depósitos DOGE, mas não saques DOGE (caí em uma armadilha de arbitragem…). Você experimentará isso principalmente em trocas menores. Isso nunca deve acontecer na troca de nível 1.
Depósitos e saques FIAT
Além das transações criptográficas, você também deve se preocupar com as regras de depósito e retirada FIAT ($, €, £, etc.) em uma troca criptográfica. Embora a maioria das exchanges de criptomoedas suporte depósitos FIAT por meio de cartões de crédito e transferências bancárias, nem todas as exchanges oferecem saques FIAT.
Além disso, você deve verifique o limite de saque diário e mensal na bolsa. Algumas trocas realmente baixos limites de retirada para usuários sem KYC.
13. Suporte ao Cliente
Por último, mas não menos importante, você deve se certificar de que o suporte ao cliente da troca você deseja escolher é sólido. A maioria das plataformas de negociação de criptomoedas de nível 1 oferecem suporte de bate-papo ao vivo multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana que está diretamente integrado à sua plataforma. Este é o padrão da indústria.
Fora isso você pode tentar entrando em contato com eles por e-mail ou canais de mídia social como Twitter ou Instagram. Apenas tome cuidado com contas falsas de suporte ao cliente nas mídias sociais. A equipe de suporte ao cliente nunca pedirá que você envie criptos nem pedirá sua frase inicial.
Algumas das trocas com o melhor suporte ao cliente são Bybit e Binance.
Conclusão
Selecionar a troca de criptomoedas certa pode levar tempo, especialmente como iniciante, mas valerá a pena fazer a pesquisa e experimentar. No final do dia, você deve sinta-se seguro e feliz com a troca de criptografia em que você se registrou. Além disso, você não precisa se limitar a uma única plataforma criptográfica. O envio de criptomoedas é muito barato e não leva muito tempo, portanto, sempre que você quiser usar um serviço em outra plataforma, basta enviar seus fundos.
Além disso, é importante realmente entender o que você precisa e quais recursos suas necessidades exigem. Se você deseja apenas comprar e manter criptomoedas, deve procurar a melhor bolsa para o mercado à vista que suporte o ativo que você deseja.
Se você deseja negociar no dia, deve procurar a bolsa que atenda às suas necessidades no mercado futuro. Os principais fatores para os day traders são taxas, liquidez, volume, confiabilidade e ativos suportados.
Se você quiser saber mais sobre o melhores trocas de criptomoedas para day trading, você pode ler nosso guia completo aqui..
